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    nba竞猜哪里买nba竞彩篮球彩票官方app篮彩投注网址有限公司关于修订《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》的通知
    发布时间:2020-12-16 14:49:32    来源:nba竞猜哪里买nba竞彩篮球彩票官方app篮彩投注网址    
     

    nba竞猜哪里买nba竞彩篮球彩票官方app篮彩投注网址有限公司

    党委会议事规则

    为全面加强党的领导,充分发挥篮彩投注网址党委的领导核心和政治核心作用,保证党的路线、方针、政策在篮彩投注网址得到贯彻执行,建立规范的党委议事程序,依照《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》和《nba竞猜哪里买nba竞彩篮球彩票官方app篮彩投注网址有限公司章程》规定,制定本规则。

    一、总则

    (一)基本准则

    坚持党的领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把加强党的领导与完善篮彩投注网址治理统一起来,保证和监督党和国家方针、政策在篮彩投注网址的贯彻实施;研究和部署篮彩投注网址重大问题决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作等三重一大事项;落实全面从严治党责任和意识形态工作责任制;统筹抓好党组织自身建设和党员队伍建设、领导思想政治工作、统战、宣传、精神文明、群团和企业文化建设。

    (二)议事原则

    1坚持民主集中原则。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则进行集体决策,在充分发扬民主的基础上统一思想认识,并以会议表决形式体现领导集体意志,增强党委班子整体合力;

    2.坚持依法合规原则。按照党内法规、国家法律法规和篮彩投注网址规定的范围、权限和程序议事决策,从篮彩投注网址发展的实际出发,处理好改革、发展与稳定的关系,确保党的工作与篮彩投注网址改革发展有机衔接、相互协调、相互促进;

    3.坚持群众路线原则。在讨论、决定重大问题前,应深入调查研究,广泛听取意见,赢得群众的理解、支持和拥护,奠定坚实的群众基础;

    4.坚持决策前置原则。篮彩投注网址党委参与篮彩投注网址重大问题决策,并将党委研究讨论作为董事会、经理层决策的前置程序,确保篮彩投注网址发展的正确方向。

    二、篮彩投注网址党委和党委班子成员的职责和任务

    (一)篮彩投注网址党委的主要职责和任务

    1.篮彩投注网址党委要把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定篮彩投注网址重大事项,深入贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及市委、市政府的决策部署,执行市国资委工作安排,推动篮彩投注网址高质量发展

    2.把党的政治建设摆在首位,学习宣传党的理论,提高政治站位,强化政治引领,增强政治能力,用党的创新理论成果武装广大党员和全体职工的头脑,始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致

    3.研究讨论篮彩投注网址重大经营管理事项,支持董事会、监事会、经理层依法行使职权

    4.加强对篮彩投注网址选人用人的领导和把关作用,抓好篮彩投注网址领导班子建设和人才队伍建设

    5.认真履行党风廉政建设主体责任,领导、支持篮彩投注网址纪委严格落实监督执纪问责职责,推动全面从严治党向基层延伸

    6.加强基层党组织和党员队伍建设,充分发挥党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用和党员领导干部的示范表率作用

    7.落实意识形态工作责任制,把思想政治工作作为篮彩投注网址党组织一项经常性、基础性工作来抓,统筹抓好宣传、统战、工会群团、精神文明、文化建设

    8.坚持党建工作与生产经营同部署、同检查、同落实、同考核,把提高篮彩投注网址效益、增强篮彩投注网址竞争力、实现国有资产保值增值作为篮彩投注网址党组织工作的出发点和落脚点

    9.研究制定并组织实施篮彩投注网址党建工作规划、制度和措施。建立向上级党组织报告年度党建工作制度,全面推行党组织书记抓党建述职评议。建立健全考核评价机制,加强考核评价结果运用

    10.完成上级党组织交办的其他工作。

    (二)党委书记的主要职责和任务

    1.主持党委的日常工作,负责召集党委会议,主持召开党委领导班子民主生活会,抓好领导班子建设,促进领导班子团结,发挥党委带头人的作用

    2.代表党委参与篮彩投注网址重大问题的决策

    3.切实履行全面从严治党第一责任人职责,全面抓好党的建设、思想政治工作、党风廉政建设、企业文化建设和精神文明建设

    4.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级指示、决议。结合实际提出党委总体工作思路,领导制定党委工作的中长期规划和年度计划并组织实施,指导、检查所属单位党组织的工作,定期进行工作总结

    5.抓好篮彩投注网址党员队伍建设和人才队伍建设。抓好对党员干部和各类人才的教育、培养和管理

    6.抓好篮彩投注网址基层党组织的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设,充分发挥党组织作用,团结和带动职工共同完成生产经营任务,实现发展目标

    7.加强对基层支部工作的领导,组织对支部书记的学习、培训、教育,调动支部书记的积极性,提高支部书记的政治素质和工作水平

    8.支持篮彩投注网址工会、群团等群众组织依照法律和各自的章程独立自主地开展工作

    9.完成上级党组织交办和党委分工的其他工作。

    (三)党委班子成员的主要职责和任务

    专职副书记履行党建直接责任人职责,协助党委书记专职专责抓党建;纪委书记履行监督责任;党委班子其他成员履行一岗双责

    三、议事范围

    (一)党委会研究决策以下重大事项

    1.贯彻落实党中央的路线、方针和政策以及上级党组织决策部署

    2.篮彩投注网址党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等方面的事项。制定理论学习、政治教育和舆论宣传等方面的规划、计划和主要措施

    3.落实党管干部和党管人才原则,研究制定干部队伍建设,人才队伍建设的规则、计划和主要措施。按照干部管理权限,决定人员培养、选拔、考察、任免、聘任和重大奖惩事项,或按一定程序向董事会、总经理推荐人选,对董事会或总经理提名的人选进行考察并提出意见建议

    4.向上级请示报告的重大事项,或下级党组织请示报告的重大问题

    5.党组织重大活动的实施方案

    6.统战和群团方面的重大事项

    7.其他应由党委会研究决策的事项。

    (二)党委会前置讨论研究以下重大决策问题

    1.贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大措施

    2.篮彩投注网址发展战略、中长期发展规划、生产经营方针

    3.篮彩投注网址重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作、项目招投标等重大决策中的原则性方向性问题

    4.篮彩投注网址年度财务预算方案、决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案,增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案

    5.篮彩投注网址重要改革方案的制定、修改,篮彩投注网址的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下属企业的设立和撤销

    6.篮彩投注网址中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督

    7.篮彩投注网址基本管理制度

    8.篮彩投注网址章程草案和章程修改方案

    9.信息公开事项

    10.提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大问题

    11.安全生产、维护稳定、重大突发事件等涉及政治责任和社会责任等方面采取的处置方案

    12.董事会、经理层认为应提请党委会讨论的其他三重一大事项。

    四、会议组织

    (一)会议召集

    1.党委会议原则上每月召开一次,必要时随时召开。党委书记可根据会议议题和内容确定召开党委会或党委扩大会。有以下情况的,党委书记应召开临时会议:

    1)遇有重要或者紧急情况,必须召开的;

    2)有三分之一以上党委委员提议的;

    3)上级党委认为有必要的。

    2.党委会由党委书记召集并主持,党委副书记、党委委员参加。党委书记因特殊情况不能履行职责时,可委托副书记代为召集和主持,并于会前告知各党委委员

    3.党委会议须有三分之二以上委员到会方能召开;党委委员确因特殊情况不能出席党委会议者,应在会前说明,其意见可用书面形式表达;讨论重大事项、重要人事问题时,须有三分之二以上委员到会

    4.办公室主要负责人、督查督办工作人员列席党委会议。其他需要列席会议的人员由会议主持人根据需要确定。

    (二)会议议题

    1篮彩投注网址部室和子公司对工作中的重大问题和重大事项,提报党委会议题提报单,严格履行党委会OA议题提报流程。经办公室初审、分管领导和主要领导同意后列入党委会议题

    2如有以下情况,议题暂不列入党委会讨论决定:未经充分准备并提交必要的论证材料的;会议事项未经充分沟通的;贯彻上级精神没有结合本单位实际情况提出具体落实意见的;非突发事件而临时动议的;未形成书面方案或意见的;未走完OA议题提报流程的;

    3.会议材料格式要标准、议题名称要规范、问题表述要准确、情况说明要具体、意见建议要可行。提出的建议要充分协商沟通、合理合规合法、符合篮彩投注网址实际、具有可操作性;涉及重大投资、股权、资产收购、担保、设备和技术引进、对外投资、高风险业务等事项要对风险进行专门研究、论证和评估,供会议决策参考

    4由于客观原因急需提请党委会研究决定的事项,责任单位需提交情况说明报告,由责任单位主要负责同志签字后送至办公室。如无特殊原因,一律不临时增加党委会议题。

    (三)会议准备

    会议准备由办公室协调相关部门负责。

    1.下发会议通知,一般提前1天通知党委委员,通知内容包括会议时间、地点、参加人员、议题及相关资料;

    2.党委会讨论的书面材料,需及时传阅的,提前送达党委委员;

    3.需经党委会讨论做出决议、决定的事项,有关部门应提前拟出决议、决定草案。

    (四)会议表决

    可以采取口头表决、举手表决、无记名投票等表决方式进行,赞成票超过应到会委员人数的半数为通过。研究重大议题出现重大意见分歧时,除因情况紧急必须进行表决外,应暂缓做出决定,在进一步调研论证、充分交换意见酝酿成熟后,提交下次会议讨论决定。

    五、议事规则

    (一)厘清权力边界。界定党委会与董事会、监事会和经理层的职责范围,科学配置党委主要领导、班子成员职责范围,细化规范重大事项具体内容设定,建立权力清单,优化权力运行流程,减少自由裁量权;

    (二)建立决策全程公开制度。实行决策先行调查研究,科学论证,广泛征求意见。加强决策过程公开,强化决策执行情况和效果的公开;

    (三)健全决策议事机制。注重从会议制度、决策程序、发言时间、议事频率等方面,对篮彩投注网址党委工作规则进行健全完善,增强决策议事合理性和有效性。建立健全民意收集、专家咨询、风险评估、合法性审查等制度,使决策符合基层实际、紧贴发展需要、顺应职工群众期盼;

    (四)建立协商沟通机制。完善领导班子成员沟通协商制度,对决策的议题和事项,须会前交换意见、充分酝酿、统一思想;

    1.党委会研究讨论后提交董事会决策的事项,应与担任董事的党委委员、企业内担任董事的党外人士和职工董事充分沟通,形成一致意见。同时听取篮彩投注网址外部董事的意见建议。篮彩投注网址内部董事意见不一致的决策事项,一般不安排党委会研究讨论;

    2.党委会研究讨论后提交经理层决策的事项,应与篮彩投注网址总经理和经理层班子成员充分沟通,形成一致意见。同时听取中层管理人员的意见建议。篮彩投注网址内部党委成员与经理层班子集体意见不一致的决策事项,一般不安排党委会研究讨论。

    (五)健全重大决策审查制度。党委会制定出台关系本篮彩投注网址改革发展、党的建设等方向性、全局性的重大政策措施,需事先根据重大事项报告制度的规定和程序,报请市国资委党委审核同意后,方可进行研究讨论或决策;

    (六)实行重大事项决策票决制。科学界定重大决策事项票决范围,进一步改进票决方式,规范票决程序,明确票决生效清形,增强票决工作的科学性、权威性、规范性和实效性。不得以传阅会签或个别征求意见代替票决;

    (七)坚持党委书记末位发言制度。凡属三重一大等应当由集体讨论决策的事项,由党委其他委员先表态发言,党委书记在党委委员充分发表意见的基础上,集大多数成员的意见,提出表决事项,由到会成员逐个表决;

    (八)坚持主动回避原则。党委会议题涉及到党委委员、列席人员或者其亲友需要回避的,该成员或者列席人员应主动回避,会议主持人也可提醒其回避。

    六、决策执行

    (一)党委委员应自觉接受党委的领导和监督,按照分工负责抓好党委决定、决议的落实,并主动向党委汇报各自执行的情况。对党委会形成的决议、决定,党委委员必须坚决执行。个人如对决议有不同意见,可以保留,可以提请下次会议复议,也可以向上级党组织反映。但在没有作出新的决议之前,必须执行已形成的决议。党委书记要对决定、决议的执行情况进行督查,并在党委会或班子生活会上通报;

    (二)党委会研究讨论后,需要提交篮彩投注网址董事会、经理层决策的事项,应向董事会、经理层提供党委会决策的书面决议或意见。进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时,要充分表达党委意见和建议,并将决策情况及时向党委报告。发现拟作出的决策应经而未经党委会前置讨论研究或不符合党的路线方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时,应及时提出撤销或缓议该决策事项的意见,向党委报告,通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正,要及时向上级党组织报告;

    (三)办公室负责会议记录和撰写会议纪要,会议纪要经办公室主要负责人审核,由篮彩投注网址党委委员、副书记审签后,由党委书记签发;

    (四)加强决策事项督查督办。党委会确定的上报事项,由办公室或有关部门负责上报;党委会确定的其他事项,由办公室对决策执行进行全程跟踪了解、督查督办,采取现场核查、暗访、社会调查等方式,对决策落实情况进行检查,并及时将检查落实情况向党委书记汇报。会议精神需要贯彻落实的,由办公室牵头相关部室、子公司组织实施。

    七、议事纪律和责任

    (一)党委委员应认真履行职责,积极主动地贯彻执行好本规则。党委委员不能代替党委决定重大事项,如遇紧急情况必须由个人立即做出决定的,事后要及时向党委报告,并得到确认。对不按本规则办事的党委委员,视其情节,进行批评教育或者追究责任;

    (二)参加党委会人员应严守党的保密纪律,对应保密的会议内容、讨论的具体情况以及未经会议批准传达和公布的决议,不得以任何方式向会外人员透露,严禁将会上的不同意见对外扩散,违者按党的纪律有关规定追究责任;

    (三)党委会议文件归档由办公室负责。会议记录、纪要应确定密级妥善保管,定期立卷归档,不经党委书记同意,一般不得调阅。上级党组织可以调阅会议记录、纪要;

    (四)党委委员代表篮彩投注网址党委发表的重要讲话、文章,事先必须经过党委会讨论或各位委员传阅同意;

    (五)要充分发挥党委集体领导的作用。每位委员都要围绕党委的工作中心,按照党委的决定,勇于担当,认真负责,大胆工作,积极作为,密切联系群众和基层员工,经常深入基层一线调查研究,了解新情况,研究新问题,为党委的重大决策提供有价值的依据。

    八、附则

    (一)篮彩投注网址所属党委(总支、支部)参照本规则制定本单位党组织议事规则,并报篮彩投注网址党委备案。篮彩投注网址办公室负责篮彩投注网址所属党组织议事制度建设、落实情况的督查督办。篮彩投注网址纪委负责篮彩投注网址所属党组织违反议事程序的执纪问责;

    (二)本规则自印发之日起执行;

    (三)本规则由篮彩投注网址办公室负责解释。

    2

    nba竞猜哪里买nba竞彩篮球彩票官方app篮彩投注网址有限公司

    董事会议事规则

    第一章   

    第一条  为规范篮彩投注网址董事会的议事方式和决策程序,有效地履行董事会职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)以及其他相关法律、《nba竞猜哪里买市属国有企业重大事项管理办法》(日政办发〔201625号)、《关于规范和完善市属国有独资公司董事会管理的指导意见》(日办发〔201613号)、《nba竞猜哪里买市属国有企业外部董事管理办法(试行)》、《nba竞猜哪里买市属国有企业财务总监履职实施细则(试行)》、《nba竞猜哪里买nba竞彩篮球彩票官方app篮彩投注网址有限公司章程》(以下称《章程》)等有关规定,特制定本议事规则。

    第二章  董事会议事原则

    第二条  董事会的议事原则

    (一)依法议事的原则;

    (二)权责统一的原则;

    (三)维护篮彩投注网址合法权益的原则;

    (四)科学、高效决策的原则。

    第三章  董事职责和义务

    第三条  基本职责

    1.出席董事会会议,对表决事项发表意见,行使表决权;

    2.出席董事会专门委员会会议,发表意见;

    3.根据履行职责需要,进行工作调研,掌握篮彩投注网址全面情况,向董事会提出议案;

    4.检查董事会决议执行情况,指导篮彩投注网址经营管理活动;

    5.如实向市国资委报告有关情况,发现篮彩投注网址损害出资人权益等问题及时向市国资委反映,积极维护出资人的知情权;

    6.法律法规和公司章程规定的其他职责。

    第四条  基本义务

    1.发表意见或者行使表决权应独立、客观、认真、审慎;

    2.及时向董事会报告所发现的、董事会应当关注的问题,特别是篮彩投注网址的重大损失和重大经营危机事件;

    3.按照市国资委要求列席有关会议并接受质询;

    4.法律法规和公司规章规定的其他义务。

    第五条  董事长职责

    董事长应当履行董事职责、承担董事义务,同时履行下列职责:

    1.负责召集和主持董事会;

    2.负责组织制订董事会议事规则,签署董事会文件;

    3.督促、检查董事会决议的执行情况,并向董事会报告;

    4.组织建立董事会与市国资委、党委会沟通机制,如实向董事会报告监事会要求纠正的问题和党委会对有关事项的意见,督促检查落实,并及时反馈;

    5.发生不可抗力或者重大危急情形无法召开董事会会议时,对篮彩投注网址事务行使符合法律和篮彩投注网址利益的特别裁决和处置权,并在事后向董事会报告;

    6.法律法规和公司章程规定的其他职责。

    职工董事与篮彩投注网址其他董事享有同等权利、承担同等义务,同时应当承担关注和反应职工正当诉求、维护职工合法权益、向职工代表大会述职的义务。

    第六条  董事会专门委员会职责

    对董事会负责,在公司章程规定和董事会授权的范围内履行职责,一般不具有决策权、不以董事会名义作出决策。

    战略委员会主要负责对篮彩投注网址发展战略、中长期战略规划提出建议;对须经董事会批准的投资和融资方案、兼并重组、重大资本运作、企业改革等重大决策提出建议。

    薪酬与考核委员会主要负责拟订篮彩投注网址高级管理人员考核评价办法和薪酬管理办法,组织对高级管理人员进行考核评价,向董事会提出薪酬分配草案。

    审计委员会主要负责指导和监督篮彩投注网址内部控制机制、内部审计制度建设及实施,审查篮彩投注网址财务报告,对风险管理进行检查和评估。

    第四章  董事会决策事项

    第七条  篮彩投注网址董事会是篮彩投注网址的决策机构,对出资人负责,在篮彩投注网址《章程》规定的职权范围内,以董事会会议的形式审议决定篮彩投注网址的重大问题,依据《公司法》等相关法律及篮彩投注网址《章程》决策以下事项:

    (一)执行市国资委的决议,维护国有资产出资人利益,按照篮彩投注网址章程规定行使职权,向市国资委报告工作;

    (二)制订篮彩投注网址年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案,制订篮彩投注网址增加或减少注册资本方案以及发行篮彩投注网址债券方案,制订篮彩投注网址合并、分立、解散或者变更篮彩投注网址形式的方案,报市国资委批准(其中,重要的国有独资公司合并、分立、解散、申请破产的,应当由市国资委审核后,报市政府批准);

    (三)决定篮彩投注网址经营计划和投资方案,确定应由董事会决定的重大投资项目额度,批准额度以上的投资项目,并规定额度以下投资项目的批准程序;财务开支审批事项,篮彩投注网址本部单笔在30万元以上的支出,篮彩投注网址所属各单位计划外资金在30万元以上的支出;

    (四)根据市国资委的授权,决定篮彩投注网址投资计划;

    (五)批准市国资委授权范围内的篮彩投注网址融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助,单笔金额超过50万元以上、年度累计达100万元以上,并报国资委审批;对篮彩投注网址对外提供担保作出决议;

    (六)决定篮彩投注网址的战略发展规划、中长期发展计划、经营方针;

    (七)制订篮彩投注网址高层管理人员职位设置方案,明确职位标准;

    (八)按照市委、市政府有关规定和程序,聘任或解聘篮彩投注网址总经理;根据董事长提名决定聘任或者解聘董事会秘书;根据总经理提名决定聘任或解聘篮彩投注网址副总经理等其他高级管理人员;与市场化选聘的总经理及其他高级管理人员订立聘用契约;

    (九)决定篮彩投注网址章程的修改方案;

    (十)制定篮彩投注网址市场化选聘高级管理人员考核评价办法和薪酬管理办法,组织实施考核评价,并决定其薪酬标准和奖惩;

    (十一)对篮彩投注网址经营管理实施监督,每半年听取或者审议总经理工作报告,每季度听取董事会专门委员会的工作报告和篮彩投注网址财务情况报告,检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况,建立对总经理和其他高级管理人员的问责制度并组织实施;

    (十二)制定篮彩投注网址的基本管理制度,决定篮彩投注网址的内部管理机构设置,决定篮彩投注网址主营业务及调整方案,决定篮彩投注网址劳动、人事、分配制度改革方案,决定篮彩投注网址收入分配方案;

    (十三)决定篮彩投注网址风险管理体系,制订篮彩投注网址重大会计政策和会计估计变更方案,审议篮彩投注网址内部审计报告,对篮彩投注网址风险管理进行监控。决定篮彩投注网址再出资企业股东权益涉及事项的确定机制,通过制定或者参与制定再出资企业的公司章程,建立权责明确、有效制衡的内部监督管理和风险控制制度,维护篮彩投注网址的注资人权益;审议或决定再出资企业股东权益涉及的重大事项;

    (十四)审议决定篮彩投注网址的名称、标识、商标、商誉等事宜。其中,篮彩投注网址更名应经市国资委审核并报市政府批准;

    (十五)审议决定篮彩投注网址安全稳定的重大事项;

    (十六)法律法规和篮彩投注网址章程规定的其他职责。

    董事会行使职权应当与发挥篮彩投注网址党委会政治核心作用相结合。董事会对上述事项作出决定,属于篮彩投注网址党委参与决策重大问题决策范围的,事先经篮彩投注网址党委研究讨论后,再行决策;涉及职工切身利益的,按照国家有关规定须经职工代表大会或者职工大会审议通过的履行相关程序后董事会方可批准或者作出决议。

    第五章  董事会会议

    第八条  董事会下设董事会办公室,处理董事会的日常事务。

    董事会秘书兼任董事会办公室负责人,负责管理董事会日常工作。

    第九条  董事会会议分为定期会议和临时会议。

    定期会议每年度不少于4次,一般以现场召开的方式进行。遇到紧急事项时,临时会议可采用视频会议形式,董事能够掌握足够信息的也可采用电话会议或者以书面形式作出决议。董事会会议通知及相关资料,应提前送达全体董事,定期会议送达时限为10日,临时会议除紧急事项外送达时限为5日。

    有下列情况之一时,董事长应当在10个工作日内召开董事会临时会议:

    (一)市国资委要求召开的;

    (二)三分之一以上董事联名提议时。

    第十条  议案的提出

    董事会议案的提出,主要依据以下情况:

    (一)董事长提议的事项;

    (二)三分之一或以上的董事联名提议的事项;

    (三)董事会专门委员会提议的事项;

    (四)总经理提议的事项;

    (五)篮彩投注网址《章程》规定的其他情形。

    第十一条  议案的收集

    董事会办公室负责收集董事会会议所议事项的提议。各有关提议及有关说明材料应在董事会会议通知发出前5日递交董事会办公室。

    第十二条  会议的召集和通知

    董事会会议由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能召集时,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    董事会会议召开前事先向全体董事及其他列席人员发出会议通知。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。

    第十三条  董事会会议出席人员:篮彩投注网址公司全体董事、外部董事、财务总监。

    董事会会议应当由半数以上的董事出席方可举行,决策事项属于董事会专门委员会职责范围内的,相关议题须经专门委员会审核提出意见后,方可提交董事会审议。当三分之一以上董事或者两名以上外部董事认为资料不齐全或者论证不充分,应当以书面形式提出缓开董事会会议或者缓议有关议题,董事会应当采纳。

    第十四条  董事会会议应由董事本人出席,因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围和表决意见。

    纪委书记列席董事会会议;会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。

    第十五条  会议审议程序

    会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

    董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持人应当及时制止。

    除征得三分之二以上全体董事的同意外,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

    第十六条  发表意见

    董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

    董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会等有关人员和机构了解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

    第十七条  董事会召开会议时,首先由董事长或会议主持人宣布会议议题,然后根据会议议程主持议事。董事长或会议主持人有权决定每一议题的议事时间,是否停止讨论,是否决定转入下一议题等。董事长或会议主持人应当认真主持会议,充分听取到会董事的意见,控制会议进程,节约时间,提高议事效率和决策的科学性。

    第十八条  会议表决

    每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表决实行一人一票,以举手表决或书面方式进行。

    董事提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事,必须说明具体理由并记载于会议记录。

    第十九条  表决结果的统计

    与会董事表决完成后,董事会办公室有关工作人员应当及时清点或收集董事的表决票。

    现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前,通知董事表决结果。

    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不予统计。

    第二十条  决议的形成

    董事会须经全体董事过半数通过方可作出决议。审议特别重大事项,须经全体董事三分之二以上同意方可作出决议。

    如董事会成员对会议所议的重大事项确存在重大分歧,董事长可根据情况决定予以表决或者暂缓决议。

    第二十一条  董事会会议应当有记录,记录包括以下内容:

    (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

    (二)出席董事的姓名以及受其他董事委托出席董事会的代理人姓名;

    (三)会议议程;

    (四)董事发言要点;

    (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数);

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